ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI NADWARCIAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DZIAŁOSZYNIE

Zarząd Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie zawiadamia,

że dnia 29 marca 2023r. o godz. 10:00 w sali Restauracji „ PERŁA” – Posmykowizna 43

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

NADWARCIAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DZIAŁOSZYNIE

           Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie finansowe za 2022r. wraz z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania, sprawozdanie z działalności Banku za 2022r. wraz z informacją o realizacji wniosków po lustracyjnych, wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022r. z uwzględnieniem oceny ładu wewnętrznego, raport z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.

9. Przedstawienie projektu zmian „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie”- podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie projektu zmian „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie”- podjęcie uchwały.
11. Indywidualna ocena wtórna odpowiedniości byłego członka Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały oraz kolegialna ocena wtórna odpowiedniości Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
12. Zmiana składu liczebnego Rady Nadzorczej w kadencji 2020-2024 – podjęcie uchwały.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022.,
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2022r.,
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022r.
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022r.,
    • oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w NBS w Działoszynie,
    • oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w NBS w Działoszynie,
    • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
    • zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2023r.

15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Z protokołem z Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 maja 2022r., rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem biegłego rewidenta i projektami uchwał, można zapoznać się w Sekretariacie Centrali Banku w Działoszynie, przy ul. Piłsudskiego 21A.