Zarząd Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie zawiadamia, że dnia 17 kwietnia 2025 roku o godz. 11:00 w sali Restauracji „PERŁA” – Posmykowizna 43 odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI NADWARCIAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DZIAŁOSZYNIE
Projekt porządku obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
- Wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok wraz z informacją o realizacji wniosków po lustracyjnych, wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich, sprawozdania finansowego według stanu na 31 grudnia 2024 roku wraz z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania, kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 rok
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok w tym: oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024r.,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
- oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku,
- oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej;
- oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
- zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2025 rok,
- Wolne wnioski i zapytania.
- Zakończenie obrad.
Zarząd Nadwarciańskiego Banku
Spółdzielczego w Działoszynie
